На Херсонщині виявили нелегальні пункти обміну валют

Автор: Полина Дайнега16 Янв. 2020 17:00
На Херсонщині виявили нелегальні пункти обміну валют
фото ілюстраційне

Наприкінці 2019 року Національний банк України провів перевірку пунктів обміну валют. Всього здійснили тисячу сто двадцять три перевірки фінустанов.

Як виявляється, з вищезазначеної кількості 58 пунктів працюють нелегально. Вони розташовані у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях. 

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні: 

- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;

- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.  

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.

Тэги:

Новый тариф на газ снова ниже

Межбанк: давление на гривну возрастает

НБУ бьет тревогу – обнаружены суперфальшивки. Как самому выявить поддельные 200 грн

Украинцы снова понесли в банки валюту

5 советов для безошибочного заполнения декларации